Суд взыскал 24 млрд руб. с экс-владельца зернотрейдера «Родные поля»

Пётр Ходыкин потерял контроль над зернотрейдером «Родные поля» и пытается оспорить передачу компании государству. Он направил жалобу в Верховный суд, но на дату публикации суд ещё не принял её к производству.

Для собственника важен не масштаб этого бизнеса, а сочетание обстоятельств. На решение повлияли иностранный статус бенефициара, выводы ФАС и сделки прошлых лет. При этом материалы не подтверждают, что с Ходыкина взыскали 24 млрд рублей.

Что решили суды

В конце 2024 года Генпрокуратура подала иск. 31 января 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования и взыскал в доход государства 100% долей ООО «Родные поля». До апреля 2024 года компания называлась ООО «Торговый дом „РИФ“».

В феврале владельцем всех долей стало Росимущество. В мае компанию передали под управление ООО «РСХБ-Финанс».

В апреле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. В июле к тому же выводу пришла кассация.

Теперь Ходыкин обратился в Верховный суд. Подача жалобы ещё не означает, что дело пересмотрят. Сначала судья проверит её и решит, есть ли основания передать жалобу на рассмотрение.

Из-за чего возник спор

Генпрокуратура считает ничтожным договор от 14 марта 2018 года, по которому создали ООО «Торговый дом „РИФ“». Позиция ведомства: договор нарушил запрет на контроль офшорных юрисдикций над стратегическими обществами.

В материалах дела со ссылкой на заявителя конечным бенефициаром назван Пётр Ходыкин — гражданин Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ. Права на 100% долей компании он получил в 2022 году.

Ещё один предмет спора — положение зернотрейдера на рынке перевалки зерна в порту Азов. Генпрокуратура оценивает долю компании более чем в 20%, сама компания — в 18%. Это доводы участников конкретного дела. Считать 20% универсальным порогом для любого бизнеса нельзя.

Отдельно Ходыкин оспаривает решение ФАС России, которая признала общество стратегическим. Он также требует признать незаконным решение регионального управления ФАС от августа 2017 года о присоединении зернового терминала «Промэкспедиция» к ООО «ТД „РИФ“». Заседания по этому спору проходят в закрытом режиме.

Одного иностранного гражданства бенефициара недостаточно, чтобы сделать вывод о передаче долей государству. В деле «Родных полей» суды рассматривали всё вместе: статус общества, структуру контроля, решения ФАС и корпоративные сделки.

Взыскание 24 млрд рублей не подтверждено

Передача долей государству и взыскание денег — разные правовые последствия. Поэтому изъятие 100% долей нельзя называть взысканием 24 млрд рублей.

В доступных материалах нет судебного акта о взыскании этой суммы с Ходыкина. Не названы номер дела, стороны, предмет требований и резолютивная часть решения.

Упомянуты два других спора:

• обжалование отказа по спору на 6 млрд рублей;
• иск «Родных полей» к бывшему директору Марине Турянской на 135,5 млн рублей.

Складывать эти суммы или связывать их с передачей долей оснований нет. Говорить о взыскании 24 млрд рублей можно лишь тогда, когда есть судебный акт или карточка дела с истцом, ответчиком, предметом спора и результатом рассмотрения.

Как собственнику оценить свою структуру

Дело «Родных полей» не создаёт автоматического правила для других компаний. Оно показывает, что суд может оценить не один признак, а всю структуру владения и историю её формирования.

Проверьте:

• гражданство и налоговое резидентство конечного бенефициара;
• прямой и фактический контроль над обществом;
• стратегический статус компании или её актива;
• согласования и решения ФАС;
• договоры, по которым складывалась структура владения;
• присоединение активов, способных повлиять на положение компании на рынке.

Соберите документы до продажи доли, реорганизации или изменения цепочки владения. После этого сопоставьте бумаги с реальным управлением: кто принимает решения, распоряжается счетами и согласует крупные сделки.

При покупке компании проверьте не только её обязательства, но и всю историю перехода долей. В отдельном материале разобрано, какие документы изучить до приобретения контроля. Старый долг или спорная корпоративная сделка могут обнаружиться уже после расчёта с продавцом.

Что проверить до сделки

Начните с четырёх групп документов:

1. Устав, корпоративный договор и решения участников за весь период, когда складывалась структура владения.
2. Договоры о приобретении долей, реорганизации и присоединении активов.
3. Решения и согласования ФАС, если деятельность связана со стратегическими активами или заметной долей рынка.
4. Сведения о конечных бенефициарах: гражданство, резидентство и фактические полномочия.

Затем сравните документы с тем, как компанией управляют на деле. Если по бумагам решения принимает один человек, а фактически другой, выписки из ЕГРЮЛ для проверки мало.

Не переносите исход дела «Родных полей» на свою компанию из-за одного совпавшего признака. Результат зависит от совокупности документов, статуса актива и доказательств фактического контроля.