* наименования участников дела изменены.

В 2005 году ООО "Торговый Дом "ПРО" заключило договор с ОАО "Тамбовский ликеро-водочный завод" договор поставки сроком на 1 год.

ООО "Торговый Дом "ПРО" исправно в надлежащие сроки отгружало товар. ОАО "Тамбовский ликеро-водочный завод" оплачивал продукцию регулярно, но с задержкой на 3 - 4 месяца.

В 2006 году стороны подписали новый договор, в котором дополнительно оговорили, что задолженность по первому договору будет погашена при исполнении второго. Но не указали ее размер.

В 2007 стороны подписали дополнительное соглашение о продлении действия второго договора на 2007 год.

В 2008 году ОАО, ссылаясь на тяжелое финансовове положение, направило поставщику письмо, в котором попросило отгрузить сырье с отсрочкой платежа на 6 месяцев.

Сырье было отгружено. Через 6 месяцев оплата не поступила. Еще через 3 месяца - тоже.

Наступает 2009 год, а вместе с ним и финансовый кризис.

ООО не имеет больше возможности так кредитовать ОАО и решает обратиться в суд. При подготовке дела выясняется полное отсутствие Актов сверок взаиморасчетов.

Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Срок исковой давности составляет 3 года. Срок хранения документов - тоже.

Вопросы:

1. На 2008 год дополнительное соглашение не заключалось. Как стоит квалифицировать поставки в 2008 -

• неосновательное обогащение (обогащение ОАО вне договора),
• или продление срока договора действиями сторон (исполнение, пролонгация),
• или имело место внесение изменений в договор (оферта-акцепт)?

Дополнительно: какие варианты могли быть, если в договоре есть оговорка: "внесение изменений допускается только в письменной форме путем подписания единого документа" ?

От этого будет зависеть формулировка исковых требований.

2. Каким образом можно пдтвердить задолженность ОАО, если отсутствует пять накладных за 2005 год?

3. С какого момента можно начислять неустойку, если она предусмотрена договором, либо проценты за пользование чужими денежными средствами?

Какие следует сделать выводы на будущее:

1. Акты сверок взаиморасчетов нужно подписывать минимум раз в год. Лучше - ежеквартально. В них Ваш контрагент подтверждает свою задолженность.

2. Если Вы выступаете на стороне должника, то в этих актах еще прописывать отсутствие претензий по количеству, качеству, и самое главное - касательно неустойки.

3. В случае отгрузки товара при отсутствии договора - высылать отдельное  письмо, в котором указать, на каких условиях вы производите отгрузку. И попросить ту сторону дать акцепт: "мы согласны, оплату гарантируем". Хотя, конечно, проще подписать допсоглашение.

4. Нужно сразу отправлять претензию контрагенту. По почте. Не только факсом, но и по почте заказным с уведомлением. Это сильно повлияет на размер неустойки, которую Вы захотите себе присудить.

П.С. Дело было выиграно.